L’enquête sur les 643 kg de cocaïne saisis par la gendarmerie et la douane à Noflaye, la nuit du 3 au 4 août, a débouché sur une affaire de blanchiment d’argent présumé. Les quatre personnes arrêtées dans le cadre du premier dossier sont soupçonnées d’être au cœur d’un réseau de blanchiment de capitaux. Lequel rend propres les fonds issus du trafic de stupéfiants grâce à des investissements massifs dans l’immobilier et la création de sociétés écrans, avec recours à des prête-noms.Les suspects sont le Sénégalais M. Y. Diaw, le Franco-Sénégalais M. Diaw, le Français M. Yamdjeu et le Camerounais Y. Defosso. Les trois premiers ont été surpris par la patrouille mixte gendarmes-douaniers en train de décharger les 643 kg de cocaïne. M. Y. Diaw, qui conduisait la Mercedes transportant la drogue, a été arrêté tandis que ses compagnons avaient réussi à prendre la fuite. Ils sont toujours recherchés. Le quatrième suspect a été identifié plus tard comme membre de la bande au cours de l’enquête de la gendarmerie.
Un appartement à 90 millions F CFA, une BMW X5, des reçus…
Les perquisitions dans les appartements de M. Diaw et M. Yamdjeu, situé à la résidence Océan Paradise, à Yoff, ont mis les enquêteurs sur la piste d’un réseau de blanchiment d’argent. D’après le récit de Libération, qui a révélé ce gros rebondissement dans l’affaire de la saisie de cocaïne à Noflaye, ces derniers sont propriétaires de leurs appartements.Le journal souligne que Diaw avait acheté le sien devant notaire, en 2019, à 90 millions de francs CFA. Sur place, rapporte la même source, les gendarmes ont mis la main sur des reçus de banque, de station services, de société de prestations de services et une BMW X5, trouvée dans le parking sous-terrain de l’immeuble.«Du visionnage des caméras de surveillance de l’immeuble, il ressort que M. Diaw est retourné dans son appartement après les faits, en compagnie de M. Yamdjeu. Ensuite, il a récupéré quelques bagages ainsi qu’un paquet supposé contenir de la drogue, avant de quitter l’appartement, narre Libération. Quelques minutes plus tard, Y. Defosso, vêtu d’un caftan blanc, est entré dans l’appartement, inspectant minutieusement chaque recoin avant d’en ressortir pour se diriger vers celui de M. Yamdjeu, situé au troisième étage.»
Documents suspects
La deuxième perquisition, cette fois-ci dans l’appartement de Yamdjeu, a eu lieu jeudi 7 août, selon le journal. Les gendarmes ont mis la main sur un important lot de documents relatifs à des opérations immobilières et foncières. «Autant d’éléments qui montrent que M. Yamdjeu a utilisé des noms d’emprunt- sous enquête- pour investir dans le foncier afin de blanchir l’argent provenant de la vente de drogue», souffle Libération. La même source ajoute : «En outre, les mis en cause, au cœur d’un vaste trafic de drogue entre la Gambie, le Sénégal et la France, avaient créé des sociétés-écrans telles que Jolofex et Flexicorp, acquis des biens non encore identifiés ainsi que des comptes bancaires présumés alimentés par des fonds issus du trafic de stupéfiants. Ces éléments laissent fortement présumer l’existence d’un mécanisme de blanchiment de capitaux.»
