*
Plus de 8 Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS),reçues des banques, au cœur de l’enquête de la Centif. Des virements également effectués par Sofico en faveur de Farba Ngom, sa SCI et son frère, après des paiements du Trésor au cœur du dossier ; la liste des sociétés et des personnes physiques citées.
Saisi par le Parquet Financier, le Garde des Sceaux a écrit à l’Assemblée nationale pour demander la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom ; la procédure déclenchée aujourd’hui.
Fonds Covid-19 : le Parquet Financier entre en action, vers une vague d’arrestation.
Parmi également les noms cités dans cette affaire, Tahirou Sarr joue un rôle central. Les fonds en question auraient été transférés par lui à des entités comme SCI HABA, une société appartenant au député Farba Ngom. D’autres structures, comme SCP Doworo, SCI Diamalaye ou encore le Groupe Immobilier Suisse (GIS), apparaissent dans le réseau de transactions analysé par la Centif. Ces entités auraient été utilisées pour des mécanismes sophistiqués de dissimulation, selon le parquet.
(Journal Libération)
